Brief von Polizei
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@Keno in dem Brief steht doch klar drin, dass es sich um den Verdacht der Geldwäsche handelt. Banken haben Vorgaben zur Geldwäscheprävention, die erfüllt werden müssen. Daher hat deine Bank wohl jetzt eine Meldung gemacht. Aber illegales Glücksspiel oder das dir jemand Bafög abziehen will wird nicht passieren. Lass dir da keine angst machen von denen leuten hier. Würde auch garnicht groß von matched betting erzählen, werden die eh nicht kapieren.
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Mach dich nicht verrückt, wird eh fallen gelassen. Sicherlich hat die Bank die Meldung gemacht aufgrund der Auszahlungen von 20Bet, Tornado und Reload. Hier solltest du nie über Bank auszahlen. Lieber Skrill, Krypto oder Jeton
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@Keno lass dich nicht von sky0 trollen. Die Meldung kommt 100% von der Bank. Schon etliche mydealzer hatten den selben Fall, weil sie 100-fach gzg genutzt haben. Du solltest in Zukunft jeton nutzen bzw. revolut oder wise, die melden nichts.
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Wieso darf der Typ eigentlich schon wieder schreiben und rumnerven? Würde dem ja einen Permabann reindrücken...
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@NurDieSGE Besser noch seinen PC bzw. Smartphone/Tablet hacken und der kriegt 100 Briefe vom Finanzamt und alles gut.
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@Sky-0 Du verstehst immer noch nicht, was ich meinte. Aber egal. Will ja nicht noch eine Verwarnung von NB haben. Auch wenn ich nur sarkastisch meinte. Gute Nacht.
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@efonline Bin mir nur noch nicht 100%ig sicher, ob er einfach geistig beschränkt ist oder es mit Absicht macht.
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@NurDieSGE Ist auch egal. Er wurde sicher als Baby von der Mutter 3 Mal hoch geworfen, aber nur 2 mal aufgefangen. Gibts leider sowas. Egal ich gebe auf. Gute Nacht.
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@Sky-0 Mir gehts prächtig. Warten wir einfach ab, bis er bei der Anhörung war und er wird hoffentlich dann uns berichten, danach wissen wir mehr. Statt Spekulationen hier voll den Thread zu spammen müssen. Gute Nacht.
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Das ist doch gut zu hören.
Wurde dir trotzdem mitgeteilt was den Verdacht letztlich ausgelöst hatte? Also waren es die Jeton-Abhebungen, eine direkte Banküberweisung von oder zu einem (womöglich ungenügend lizensiertem) Buchmacher (der womöglich auch nicht strikt abgetrennte Casinospiele anbietet) oder etwas, das gar nichts mit Matched Betting zu tun hatte?
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Hallo @Keno,
keine Panik.
In meinem Umfeld kam sowas auch schon das ein oder andere mal vor, dass ein Verdacht auf Geldwäsche an den Matched Better weitergereicht wird. Ob andere ID oder nicht ist Matched Betting an sich 100% legal.
Problem ist, dass die Banken diese Transaktionen nicht wirklich nachvollziehen können. Geld kommt aufs Konto, überall wird eingezahlt und dann anschließend wieder ausgezahlt und zurück aufs eigene Konto.
Die Banken melden das dem Finanzamt und die setzen sich mit den Behörden auseinander und kontaktieren dich.
Ich würde dir rechtliche Unterstützung empfehlen, denn das könnte dir weitere Probleme ersparen.Wichtig ist, dass du erzählst wie der Gewinn zustande gekommen ist. Gewinne von Sportwetten sind steuerfrei und sind nicht Unternehmenspflichtig. Das geht bis zu einem bestimmten grad, denn wenn du dein Haupteinkommen mit Sportwetten machst muss man das alles anmelden.
Ich empfehle dir als Kanzlei SBS Legal, denn die kennen sich mit Matched Betting aus und haben vorgefertigte schreiben für so ein Geldwäscheverdachtsfall.
So oder so wird es nicht billig, aber besser als am Ende mit Geldwäsche abgestempelt zu werden.
Kann dir auch nh menge Probleme bei Banken einbringen, deswegen lieber rechtlich absichern und dagegen "ankämpfen".Für die Zukunft: Probiere den Bankroll niedrig zu halten, verteilt ein- und auszuzahlen oder mit einem Geschäftskonto arbeiten.
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