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Hallo @Keno,
keine Panik.
In meinem Umfeld kam sowas auch schon das ein oder andere mal vor, dass ein Verdacht auf Geldwäsche an den Matched Better weitergereicht wird. Ob andere ID oder nicht ist Matched Betting an sich 100% legal.
Problem ist, dass die Banken diese Transaktionen nicht wirklich nachvollziehen können. Geld kommt aufs Konto, überall wird eingezahlt und dann anschließend wieder ausgezahlt und zurück aufs eigene Konto.
Die Banken melden das dem Finanzamt und die setzen sich mit den Behörden auseinander und kontaktieren dich.
Ich würde dir rechtliche Unterstützung empfehlen, denn das könnte dir weitere Probleme ersparen.
Wichtig ist, dass du erzählst wie der Gewinn zustande gekommen ist. Gewinne von Sportwetten sind steuerfrei und sind nicht Unternehmenspflichtig. Das geht bis zu einem bestimmten grad, denn wenn du dein Haupteinkommen mit Sportwetten machst muss man das alles anmelden.
Ich empfehle dir als Kanzlei SBS Legal, denn die kennen sich mit Matched Betting aus und haben vorgefertigte schreiben für so ein Geldwäscheverdachtsfall.
So oder so wird es nicht billig, aber besser als am Ende mit Geldwäsche abgestempelt zu werden.
Kann dir auch nh menge Probleme bei Banken einbringen, deswegen lieber rechtlich absichern und dagegen "ankämpfen".
Für die Zukunft: Probiere den Bankroll niedrig zu halten, verteilt ein- und auszuzahlen oder mit einem Geschäftskonto arbeiten.
